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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
股票代碼:600126 股票簡稱:杭鋼股份 編號:臨2013—010
債券代碼:122095 債券簡稱:11杭鋼債
杭州鋼鐵股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
杭州鋼鐵股份有限公司第六屆董事會第一次會議通知于2013年4月9日以電子郵件、傳真或書面送達方式通知各位董事，會議于2013年4月19日上午在杭鋼會展中心三樓會議室召開，應到董事9人，實到董事8人，獨立董事薛加玉先生因公出差，委托獨立董事陶久華先生代為出席會議并授權對審議事項進行表決，全體監(jiān)事及高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。董事會對會議議案進行了認真審議，并進行逐項表決，審議通過了如下決議：
一、審議通過《公司2013年第一季度報告》; 表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。 一季報全文見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，一季報正文同時刊登在2013年4月23日《上海證券報》、《中國證券報》。
二、審議通過《關于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案》; 表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。 選舉湯民強先生為公司第六屆董事會董事長，選舉姜增平先生為公司第六屆董事會副董事長。
三、審議通過《關于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書等的議案》; 表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。 根據(jù)董事長提名，董事會決定續(xù)聘姜增平先生為公司總經(jīng)理、周堯福先生為公司董事會秘書、續(xù)聘吳繼華先生為公司證券事務代表，聘期與本屆董事會任期一致。
四、審議通過《關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)的議案》;表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。 根據(jù)總經(jīng)理提名，董事會決定續(xù)聘朱初標先生、羅明華先生為公司副總經(jīng)理;曹永華先生為公司財務總監(jiān)，聘期與本屆董事會任期一致。
五、審議通過《關于公司第六屆董事會專門委員會組成人員的議案》; 表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。 根據(jù)《公司章程》、《上市公司治理準則》和《公司董事會專門委員會工作條例》有關規(guī)定，董事會討論確定公司第六屆董事會各專門委員會組成人員如下： 戰(zhàn)略委員會由湯民強、姜增平、周皓、朱初標、薛加玉等五人組成，湯民強為主任委員。 提名委員會由薛加玉、陶久華、湯民強等三人組成，薛加玉為主任委員。 審計委員會由邵瑜、陶久華、姜增平等三人組成，邵瑜為主任委員。 薪酬與考核委員會由陶久華、邵瑜、薛加玉等三人組成，陶久華為主任委員。
六、審議通過《關于開展期貨套期保值業(yè)務的議案》; 表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。 為充分利用期貨市場套期保值、價格發(fā)現(xiàn)功能，優(yōu)化資源配置，規(guī)避產(chǎn)品價格大幅波動可能給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的風險，保持公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，公司決定開展境內(nèi)期貨套期保值業(yè)務。
1、套期保值業(yè)務的組織領導：公司成立期貨領導小組，行使期貨交易業(yè)務管理職責。期貨領導小組成員包括：董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事會主席及證券部、財務處、審計處和銷售處等主要負責人。
2、套期保值的期貨品種：公司從事套期保值業(yè)務的期貨品種，只限于螺紋鋼等與公司生產(chǎn)相關聯(lián)產(chǎn)品的期貨品種。
3、保證金額度：公司投入資金(保證金)不超過人民幣20,000 萬元。如需投入資金超過人民幣20,000 萬元的，則應重新提交董事會審議，如投入資金超過凈資產(chǎn)的10%，則需通過股東大會審議。
七、審議通過《關于制訂〈公司期貨套期保值業(yè)務管理制度〉的議案》。 表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。 《杭州鋼鐵股份有限公司期貨套期保值業(yè)務管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
杭州鋼鐵股份有限公司董事會
2013年4月19日
附公司高級管理人員簡歷
姜增平，男，1966年出生，大學學歷，高級工程師。曾任杭州鋼鐵廠小型軋鋼股份有限公司技改裝備部副主任、機修車間主任，浙江杭鋼高速線材有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記等職務。現(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司董事、總經(jīng)理，浙江杭鋼高速線材有限公司董事長。
朱初標，男，1965年出生，大學學歷，高級工程師。曾任杭州鋼鐵廠小型軋鋼股份有限公司生產(chǎn)技術部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務。現(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司副總經(jīng)理，杭州鋼鐵廠小型軋鋼股份有限公司董事長。
羅明華，男，1965年出生，大學學歷，高級工程師。曾任杭州鋼鐵股份有限公司煉鐵廠2號高爐爐長、生產(chǎn)技術科科長、副廠長等職務。現(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司副總經(jīng)理、煉鐵廠廠長。
周堯福，男，1962年出生，大學學歷，經(jīng)濟師。曾任杭州鋼鐵股份有限公司證券部主任助理、副主任，杭州鋼鐵股份有限公司證券事務代表等職務。現(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司董事、董事會秘書、證券部主任。
曹永華，男，1957年出生，大專學歷，高級會計師。曾任杭州鋼鐵股份有限公司財務處處長助理、主任會計師等職務。現(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司財務總監(jiān)。
吳繼華，男，1977年出生，大學學歷。曾任杭州鋼鐵股份有限公司證券部科員、證券管理科副科長、科長等職務。現(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司證券事務代表。
股票代碼:600126 股票簡稱:杭鋼股份 編號:臨2013—011
債券代碼:122095 債券簡稱:11杭鋼債
杭州鋼鐵股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
杭州鋼鐵股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次會議于2013年4月19日在公司辦公樓五樓會議室召開，會議由監(jiān)事吳東明先生主持。本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》關于監(jiān)事會召開的有關規(guī)定。本次會議經(jīng)全體監(jiān)事認真討論形成以下決議：
一、審議通過《公司2013年第一季度報告》; 表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權。 經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2013年第一季度報告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的相關規(guī)定;2013年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實地反映了公司2013年第一季度的經(jīng)營管理和財務狀況;在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與2013年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、選舉吳東明先生為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期三年; 表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于開展期貨套期保值業(yè)務的議案》。 表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權。 監(jiān)事會認為：公司開展境內(nèi)期貨套期保值業(yè)務，是為了充分利用期貨市場套期保值、價格發(fā)現(xiàn)功能，優(yōu)化資源配置，規(guī)避產(chǎn)品價格大幅波動可能給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的風險，有利于保持公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定。
會前，與會監(jiān)事列席了公司第六屆董事會第一次會議。監(jiān)事會依照有關法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，對該次董事會會議各項相關議案進行監(jiān)督。董事會成員在審議表決議案時履行了誠信義務，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東利益的行為。監(jiān)事會同意公司第六屆董事會第一次會議審議通過的各項議案。
杭州鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會
2013年4月19日
