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發(fā)布者：管理員
發(fā)布時間：2012-5-19閱讀：826次
證券代碼:000825 證券簡稱:太鋼不銹 公告編號:2012-018
山西太鋼不銹鋼股份有限公司關聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實?準確?完整,沒有虛假記載?誤導性陳述或重大遺漏?
一?關聯(lián)交易概述
1?為提高資金使用效率和拓寬融資渠道,公司擬出資 4.9億元,與太原鋼鐵(集團)有限公司(以下簡稱“太鋼集團”)共同籌建太鋼集團財務有限公司(以下簡稱“財務公司”)?財務公司注冊地址為山西省太原市,注冊資本為10億元人民幣?具體出資金額和比例為:太鋼集團出資5.1元,出資比例為 51%,本公司出資4.9億元,出資比例為49%?
2?截至目前,太鋼集團持有本公司 64.24%的股份,為本公司的關聯(lián)方,根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定,本次對外投資構成本公司的關聯(lián)交易?
3?本次關聯(lián)對外投資事項已獲得獨立董事事前認可,獨立董事認為:
本次對外投資事項有利于投資各方的利益,同意將本議案提交董事會審議?本次對外投資有利于提高資金使用效率和拓寬融資渠道,有利于公司的長遠發(fā)展;本次對外投資遵循公平?公正?自愿?誠信的原則,不存在違反現(xiàn)行有效的法律?法規(guī)和規(guī)范性文件強制性規(guī)定和損害公司其他股東利益及同業(yè)競爭的情形?本次關聯(lián)對外投資審議程序符合《公司法》?《股票上市規(guī)則》等有關法律?法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定?
本次關聯(lián)對外投資事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議審議通過,關聯(lián)董事李曉波?楊海貴?高祥明?韓珍堂回避表決,參與投票的無關聯(lián)關系的董事一致通過本次對外投資事項?根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定,本次關聯(lián)交易事項無須提交公司股東大會審批?
4?本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組?
目前財務公司的籌建尚處于報批階段,尚須獲得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準?
二?關聯(lián)方基本情況
名稱:太原鋼鐵(集團)有限公司
住所:太原市尖草坪街2號
企業(yè)性質:國有獨資
辦公地點:太原市尖草坪街2號
法定代表人:李曉波
注冊資本:60.75414億元
稅務登記證號碼:140111110114391
主營業(yè)務:冶煉?加工?制造?銷售鋼材?鋼坯?鋼錠?生鐵?軋輥?鐵合金?焦化產品?耐火材料?礦產品?金屬制品?鋼鐵生產所需原材料?建筑材料?電子產品?冶金機電設備?備品備件;技術服務;公路運輸;工程設計?施工;餐飲賓館等服務業(yè);承包本行業(yè)境外工程和境內國際招標工程及所需的設備?材料和零配件的進出口;對外派遣本行業(yè)工程生產及服務的勞務人員(國家實行專項審批的項目除外)?
實際控制人:山西省國有資產監(jiān)督管理委員會
主要業(yè)務最近三年發(fā)展狀況和最近一個會計年度財務數(shù)據(jù):太鋼集團是我國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和目前全球最大?工藝技術裝備水平最高?品種規(guī)格最全的不銹鋼企業(yè),具有年產1000萬噸鋼(其中300萬噸不銹鋼)的能力?自2007年起,太鋼集團營業(yè)收入連續(xù)五年超千億元,并穩(wěn)步增長;2011年實現(xiàn)營業(yè)收入1270億元,凈利潤19.65億元,凈資產408億元,現(xiàn)居中國企業(yè)500強第71位?
三?關聯(lián)交易標的基本情況
公司名稱:太鋼集團財務有限公司
擬設地:山西省太原市
注冊資本:10 億元人民幣
業(yè)務范圍:對成員單位辦理財務和融資顧問?信用鑒證及相關的咨詢?代理業(yè)務;協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付;經(jīng)批準的保險代理業(yè)務;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算?清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業(yè)拆借及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務?
四?交易的定價政策及定價依據(jù)
本公司與上述關聯(lián)方發(fā)生的該項關聯(lián)交易,遵循自愿?公平合理?協(xié)商一致的原則?
五?交易協(xié)議的主要內容
投資雙方尚未簽署共同出資籌建太鋼集團財務有限公司相關協(xié)議?
六?交易目的和對上市公司的影響
公司與太鋼集團共同投資設立財務公司是公司財務管控職能的延伸,可以充分利用財務公司的金融功能,通過開展資金結算?存貸款?同業(yè)存放?同業(yè)拆借及中間業(yè)務等盤活閑置資金,拓展融資渠道,降低資金成本,改善資產負債結構,提升公司財務管理水平和資本運營能力,增強公司的市場競爭力,有利于公司健康持續(xù)發(fā)展,對實現(xiàn)公司產業(yè)資本和金融資本高效融合具有重要戰(zhàn)略意義?
七?2012年初至披露日與太鋼集團累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額
當年年初至披露日與太鋼集團累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額為85億元?
八?獨立董事事前認可和獨立意見
本次關聯(lián)對外投資事項已獲得獨立董事事前認可,公司獨立董事一致同意此項關聯(lián)交易?并認為:
本次對外投資有利于提高資金使用效率和拓寬融資渠道,有利于公司的長遠發(fā)展;本次對外投資遵循公平?公正?自愿?誠信的原則,不存在違反現(xiàn)行有效的法律?法規(guī)和規(guī)范性文件強制性規(guī)定和損害公司其他股東利益及同業(yè)競爭的情形?本次關聯(lián)對外投資審議程序符合《公司法》?《股票上市規(guī)則》等有關法律?法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定?
九?備查文件
1.董事會決議
2. 獨立董事事前認可
3.獨立董事意見
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會
二〇一二年五月十七日
證券代碼:000825 證券簡稱:太鋼不銹 公告編號:2012-017
山西太鋼不銹鋼股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實?準確和完整,沒有虛假記載?誤導性陳述或者重大遺漏?
山西太鋼不銹鋼股份有限公司第五屆董事會第十六次會議以通訊表決方式召開,會議通知及會議資料于2012年5月10日以直接送達或電子郵件方式送達各位董事?監(jiān)事及高管人員?會議于2012 年5月17日召開,應參加表決的董事11人,實際表決的董事11人?會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律?法規(guī)?規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定?
會議審議通過了以下議案:
一?《關于公司參股設立太鋼集團財務有限公司的議案》
為提高資金使用效率和拓寬融資渠道,公司決定與太原鋼鐵(集團)有限公司(以下簡稱“太鋼集團”)共同籌建太鋼集團財務有限公司(以下簡稱“財務公司”)?財務公司注冊地址為山西省太原市,注冊資本為10億元人民幣?具體出資金額和比例為:太鋼集團出資5.1億元,出資比例為 51%,本公司出資4.9億元,出資比例為49%?
由于太鋼集團為本公司的關聯(lián)方,根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定,本次對外投資構成本公司的關聯(lián)交易?
關聯(lián)董事李曉波先生?楊海貴先生?高祥明先生?韓珍堂先生回避表決,經(jīng)其他非關聯(lián)董事表決,7票同意?0票反對?0票棄權?
二?《關于部分子公司董事?監(jiān)事等高管人員人選的議案》
鑒于新設立子公司及部分子公司人員調整等原因,公司對下列子公司董事?監(jiān)事人選調整作出如下決議:
1?天津太鋼天管不銹鋼有限公司:根據(jù)新修訂章程規(guī)定,太鋼不銹推薦三名董事,并提名董事長人選:推薦張志方先生?尚佳君先生和趙晉雷先生擔任董事職務,高建兵先生不再擔任董事職務;提名張志方先生為董事長人選?
2?太原鋼鐵(集團)金屬回收加工貿易有限公司:委派李永年先生為董事職務,張懋先生不再擔任董事職務?
3?廣東太鋼不銹鋼加工配送有限公司:推薦張志君女士為監(jiān)事職務?
4?成都(太鋼)銷售有限公司?武漢太鋼銷售有限公司:推薦常繼英女士為監(jiān)事職務;郭涌女士不再擔任監(jiān)事職務?
5?長沙太鋼銷售有限公司?重慶太鋼銷售有限公司:推薦田俊東先生為監(jiān)事職務;郭涌女士不再擔任監(jiān)事職務?
6?佛山太鋼銷售有限公司?揭陽太鋼銷售有限公司:推薦卜彥峰先生為監(jiān)事職務;郭涌女士不再擔任監(jiān)事職務?
7?遼寧太鋼銷售有限公司:推薦張志君女士為監(jiān)事職務;張平文先生不再擔任監(jiān)事職務?
參會董事對該議案進行了表決,11 票同意?0 票反對?0 票棄權?參會董事一致通過本議案?
特此公告
山西太鋼不銹鋼股份有限公司
董事會
二○一二年五月十七日
山西太鋼不銹鋼股份有限公司關聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實?準確?完整,沒有虛假記載?誤導性陳述或重大遺漏?
一?關聯(lián)交易概述
1?為提高資金使用效率和拓寬融資渠道,公司擬出資 4.9億元,與太原鋼鐵(集團)有限公司(以下簡稱“太鋼集團”)共同籌建太鋼集團財務有限公司(以下簡稱“財務公司”)?財務公司注冊地址為山西省太原市,注冊資本為10億元人民幣?具體出資金額和比例為:太鋼集團出資5.1元,出資比例為 51%,本公司出資4.9億元,出資比例為49%?
2?截至目前,太鋼集團持有本公司 64.24%的股份,為本公司的關聯(lián)方,根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定,本次對外投資構成本公司的關聯(lián)交易?
3?本次關聯(lián)對外投資事項已獲得獨立董事事前認可,獨立董事認為:
本次對外投資事項有利于投資各方的利益,同意將本議案提交董事會審議?本次對外投資有利于提高資金使用效率和拓寬融資渠道,有利于公司的長遠發(fā)展;本次對外投資遵循公平?公正?自愿?誠信的原則,不存在違反現(xiàn)行有效的法律?法規(guī)和規(guī)范性文件強制性規(guī)定和損害公司其他股東利益及同業(yè)競爭的情形?本次關聯(lián)對外投資審議程序符合《公司法》?《股票上市規(guī)則》等有關法律?法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定?
本次關聯(lián)對外投資事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議審議通過,關聯(lián)董事李曉波?楊海貴?高祥明?韓珍堂回避表決,參與投票的無關聯(lián)關系的董事一致通過本次對外投資事項?根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定,本次關聯(lián)交易事項無須提交公司股東大會審批?
4?本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組?
目前財務公司的籌建尚處于報批階段,尚須獲得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準?
二?關聯(lián)方基本情況
名稱:太原鋼鐵(集團)有限公司
住所:太原市尖草坪街2號
企業(yè)性質:國有獨資
辦公地點:太原市尖草坪街2號
法定代表人:李曉波
注冊資本:60.75414億元
稅務登記證號碼:140111110114391
主營業(yè)務:冶煉?加工?制造?銷售鋼材?鋼坯?鋼錠?生鐵?軋輥?鐵合金?焦化產品?耐火材料?礦產品?金屬制品?鋼鐵生產所需原材料?建筑材料?電子產品?冶金機電設備?備品備件;技術服務;公路運輸;工程設計?施工;餐飲賓館等服務業(yè);承包本行業(yè)境外工程和境內國際招標工程及所需的設備?材料和零配件的進出口;對外派遣本行業(yè)工程生產及服務的勞務人員(國家實行專項審批的項目除外)?
實際控制人:山西省國有資產監(jiān)督管理委員會
主要業(yè)務最近三年發(fā)展狀況和最近一個會計年度財務數(shù)據(jù):太鋼集團是我國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和目前全球最大?工藝技術裝備水平最高?品種規(guī)格最全的不銹鋼企業(yè),具有年產1000萬噸鋼(其中300萬噸不銹鋼)的能力?自2007年起,太鋼集團營業(yè)收入連續(xù)五年超千億元,并穩(wěn)步增長;2011年實現(xiàn)營業(yè)收入1270億元,凈利潤19.65億元,凈資產408億元,現(xiàn)居中國企業(yè)500強第71位?
三?關聯(lián)交易標的基本情況
公司名稱:太鋼集團財務有限公司
擬設地:山西省太原市
注冊資本:10 億元人民幣
業(yè)務范圍:對成員單位辦理財務和融資顧問?信用鑒證及相關的咨詢?代理業(yè)務;協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付;經(jīng)批準的保險代理業(yè)務;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算?清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業(yè)拆借及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務?
四?交易的定價政策及定價依據(jù)
本公司與上述關聯(lián)方發(fā)生的該項關聯(lián)交易,遵循自愿?公平合理?協(xié)商一致的原則?
五?交易協(xié)議的主要內容
投資雙方尚未簽署共同出資籌建太鋼集團財務有限公司相關協(xié)議?
六?交易目的和對上市公司的影響
公司與太鋼集團共同投資設立財務公司是公司財務管控職能的延伸,可以充分利用財務公司的金融功能,通過開展資金結算?存貸款?同業(yè)存放?同業(yè)拆借及中間業(yè)務等盤活閑置資金,拓展融資渠道,降低資金成本,改善資產負債結構,提升公司財務管理水平和資本運營能力,增強公司的市場競爭力,有利于公司健康持續(xù)發(fā)展,對實現(xiàn)公司產業(yè)資本和金融資本高效融合具有重要戰(zhàn)略意義?
七?2012年初至披露日與太鋼集團累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額
當年年初至披露日與太鋼集團累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額為85億元?
八?獨立董事事前認可和獨立意見
本次關聯(lián)對外投資事項已獲得獨立董事事前認可,公司獨立董事一致同意此項關聯(lián)交易?并認為:
本次對外投資有利于提高資金使用效率和拓寬融資渠道,有利于公司的長遠發(fā)展;本次對外投資遵循公平?公正?自愿?誠信的原則,不存在違反現(xiàn)行有效的法律?法規(guī)和規(guī)范性文件強制性規(guī)定和損害公司其他股東利益及同業(yè)競爭的情形?本次關聯(lián)對外投資審議程序符合《公司法》?《股票上市規(guī)則》等有關法律?法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定?
九?備查文件
1.董事會決議
2. 獨立董事事前認可
3.獨立董事意見
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會
二〇一二年五月十七日
證券代碼:000825 證券簡稱:太鋼不銹 公告編號:2012-017
山西太鋼不銹鋼股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實?準確和完整,沒有虛假記載?誤導性陳述或者重大遺漏?
山西太鋼不銹鋼股份有限公司第五屆董事會第十六次會議以通訊表決方式召開,會議通知及會議資料于2012年5月10日以直接送達或電子郵件方式送達各位董事?監(jiān)事及高管人員?會議于2012 年5月17日召開,應參加表決的董事11人,實際表決的董事11人?會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律?法規(guī)?規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定?
會議審議通過了以下議案:
一?《關于公司參股設立太鋼集團財務有限公司的議案》
為提高資金使用效率和拓寬融資渠道,公司決定與太原鋼鐵(集團)有限公司(以下簡稱“太鋼集團”)共同籌建太鋼集團財務有限公司(以下簡稱“財務公司”)?財務公司注冊地址為山西省太原市,注冊資本為10億元人民幣?具體出資金額和比例為:太鋼集團出資5.1億元,出資比例為 51%,本公司出資4.9億元,出資比例為49%?
由于太鋼集團為本公司的關聯(lián)方,根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定,本次對外投資構成本公司的關聯(lián)交易?
關聯(lián)董事李曉波先生?楊海貴先生?高祥明先生?韓珍堂先生回避表決,經(jīng)其他非關聯(lián)董事表決,7票同意?0票反對?0票棄權?
二?《關于部分子公司董事?監(jiān)事等高管人員人選的議案》
鑒于新設立子公司及部分子公司人員調整等原因,公司對下列子公司董事?監(jiān)事人選調整作出如下決議:
1?天津太鋼天管不銹鋼有限公司:根據(jù)新修訂章程規(guī)定,太鋼不銹推薦三名董事,并提名董事長人選:推薦張志方先生?尚佳君先生和趙晉雷先生擔任董事職務,高建兵先生不再擔任董事職務;提名張志方先生為董事長人選?
2?太原鋼鐵(集團)金屬回收加工貿易有限公司:委派李永年先生為董事職務,張懋先生不再擔任董事職務?
3?廣東太鋼不銹鋼加工配送有限公司:推薦張志君女士為監(jiān)事職務?
4?成都(太鋼)銷售有限公司?武漢太鋼銷售有限公司:推薦常繼英女士為監(jiān)事職務;郭涌女士不再擔任監(jiān)事職務?
5?長沙太鋼銷售有限公司?重慶太鋼銷售有限公司:推薦田俊東先生為監(jiān)事職務;郭涌女士不再擔任監(jiān)事職務?
6?佛山太鋼銷售有限公司?揭陽太鋼銷售有限公司:推薦卜彥峰先生為監(jiān)事職務;郭涌女士不再擔任監(jiān)事職務?
7?遼寧太鋼銷售有限公司:推薦張志君女士為監(jiān)事職務;張平文先生不再擔任監(jiān)事職務?
參會董事對該議案進行了表決,11 票同意?0 票反對?0 票棄權?參會董事一致通過本議案?
特此公告
山西太鋼不銹鋼股份有限公司
董事會
二○一二年五月十七日
